Hoje (04/11) a Polícia Federal iniciou a “Operacão Las Fabulas” com objetivo de investigar delitos de lavagem de dinheiro provenientes de tráfico de cigarros associados com a fronteira com o Paraguai. Aproximadamente 90 policiais estão responsáveis por 15 mandatos de busca e apreensões nos estados de PR, MG, GO e SC. Paracatu está incluída entre as cidades em que os policias estão atuando.
Dentre os bens analisados a justiça já identificou aproximadamente um total somado de R$16,8 milhões de imóveis sem procedências jurídicas legais e já determinou confiscação imediata de 12 imóveis, incluindo, apartamentos de luxo em Itapanema/SC. Além disso, determinou bloqueio imediato de contas bancarias, objetivando a descapitalização e inibindo possíveis práticas criminosas no futuro, principalmente sobre grupos associados a investigação e empresas fictícias. Já possui cerca de 35 pessoas com suas contas bancarias bloqueadas.
A investigação, que já dura aproximadamente 18 meses, teve início após verificação de que um dos envolvidos, condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa, teve índices de crescimento patrimonial, aquisição de bens imobiliários (hotéis, casas de alto padrão, sítios) e movimentações bancárias incompatíveis com as rendas declaradas ao FISCO. Aprofundando a investigação foi descoberto no mínimo quatro apartamentos de luxo desse investigado, um deles, avaliado em R$3,4 milhões e outros imóveis foram adquiridos ainda em construção no litoral catarinense.
A pena referida a crimes de lavagem de dinheiro variam de 3 a 10 anos por cada ato feito, os investigados poderão responder por esse crime. É importante o conhecimento sobre políticas institucionais, como da PF, para conscientização de que o dinheiro e bens oriundos de práticas ilícitas causa prejuízos aos cofres públicos e à sociedade local, pois mostra que empresários e comerciantes não conseguem estabelecer concorrência equilibrada com aqueles que não estão corretos perante a lei.
Fonte: Polícia Federal
*Permitido compartilhamento e ou cópia desde preservada a fonte (LEI Nº 9.610/98)
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